13540 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ ईडी ने फरवरी में आपराधिक जांच शुरू की। ईडी ने इस मामले में 251 स्थानों की तलाशी और लगभग क 7,638 करोड़ रुपये की कीमत की संपत्ति जब्त की। इस संपत्ति में हीरे, सोना, बेशकीमती पत्थर, गाड़ियां, घर और कई अन्य चल एवं अचल संपत्तियां शामिल है।
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ईडी ने नीरव मोदी के मुंबई में समुद्र के सामने स्थित अपार्टमेंट से 26 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण, महंगी घड़ियां और अमृता शेरगिल तथा एमएफ हुसैन की बेशकीमती पेंटिंग्स जब्त की हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई के साथ मुंबई के वर्ली इलाके में मोदी के समुद्रमहल लग्जरी आवासीय फ्लैट में 22 मार्च को तलाशी ली थी, इसी तलाशी में ये सारे सामान बरामद किये गए।
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केंद्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 13540 करोड़ रुपये के कथित फर्जीवाड़ा मामले में नीरव मोदी और उनके चाचा तथा गीतांजलि जेम्स प्रोमोटर मेहुल चोकसी के खिलाफ धन शोधन की दो प्राथमिकी दर्ज की।