सेंट्रल ब्युरो ऑफ इनवेस्टिकेशन (Central Bureau of Investigation) (CBI) ने Reliance ADA Group संदर्भातील कथित बँक फसवणूक प्रकरणात मुंबईतील अनेक ठिकाणी छापेमारी केली आहे. या कारवाईदरम्यान समूहाशी आणि संबंधित कंपन्यांशी निगडित सुमारे 17 ठिकाणांवर, ज्यामध्ये कार्यालये आणि निवासस्थाने यांचा समावेश आहे, तपास करण्यात आला.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांशी संबंधित कथित कर्ज गैरव्यवहार प्रकरणाच्या तपासाचा हा भाग होता.
मुंबईतील विशेष CBI न्यायालयाने जारी केलेल्या सर्च वॉरंटच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. तपासादरम्यान अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे आणि इतर साहित्य जप्त केल्याचे सांगितले जात आहे.
या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता, बँक निधीचा गैरवापर आणि निधी वळवण्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. तपासात Reliance Telecom, Reliance Commercial Finance आणि Reliance Home Finance यांसारख्या कंपन्यांची नावे समोर आली आहेत. या कथित गैरव्यवहारामुळे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा संशय असून तपास अद्याप सुरू आहे.
बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून प्राप्त तक्रारींनंतर CBI रिलायन्स ADA समूहातील विविध कंपन्यांविरोधात अनेक प्रकरणांचा तपास करत आहे. या प्रकरणांमध्ये कर्ज फसवणूक, निधी वळविणे आणि कर्ज सुविधांचा गैरवापर केल्याचे आरोप आहेत. तपास यंत्रणांच्या मते, निधीची देवाणघेवाण करण्यासाठी मध्यस्थ कंपन्यांचाही वापर करण्यात आला होता.
अलीकडील छापेमारी ही मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जदारांशी संबंधित संशयित आर्थिक गैरव्यवहारांवर सुरू असलेल्या व्यापक कारवाईचा भाग मानली जात आहे. गेल्या काही वर्षांत तपास यंत्रणांनी उच्च-मूल्य कर्ज खात्यांवर अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे.
हेही वाचा