पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ जारी किया गया गैर जमानती वारंट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले को लेकर हाल ही में अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नीरव मोदी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद न्यायाधीश एम.एस आज्मी की एक विशेष अदालत ने गैर जमानती वॉरंट जारी किया।

पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ जारी किया गया गैर जमानती वारंट
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पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले का मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव की पत्नी एमी मोदी के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी किया है। मोदी इस समय लंदन में है लेकिन उसकी पत्नी भी उसके साथ है अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है. एमी के ही खिलाफ विशेष मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) मामले में गैर जमानती वॉरंट जारी किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले को लेकर हाल ही में अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नीरव मोदी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद न्यायाधीश एम.एस आज्मी की एक विशेष अदालत ने गैर जमानती वॉरंट जारी किया। इस मामले में ईडी ने नीरव मोदी की पत्नी एमी पर आरोप लगाया था कि एमी मोदी ने तीन करोड़ डॉलर स्थानांतरित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक खाते का इस्तेमाल किया। 

रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी को यह आशंका है कि यह पैसा पीएनबी घोटाले से संबंधित था। चार्जशीट में ईडी ने बताया है कि इसी पैसे से मोदी ने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में एक संपत्ति की खरीद फरोख्त की थी। इस आरोपपत्र में एजेंसी ने जुटाए गए अतिरिक्त सबूतों तथा कुर्की की जानकारी दी है। आपको बता दें कि इसके पहले ईडी पिछले साल मई महीने में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

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