पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले का मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव की पत्नी एमी मोदी के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी किया है। मोदी इस समय लंदन में है लेकिन उसकी पत्नी भी उसके साथ है अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है. एमी के ही खिलाफ विशेष मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) मामले में गैर जमानती वॉरंट जारी किया गया है।
रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी को यह आशंका है कि यह पैसा पीएनबी घोटाले से संबंधित था। चार्जशीट में ईडी ने बताया है कि इसी पैसे से मोदी ने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में एक संपत्ति की खरीद फरोख्त की थी। इस आरोपपत्र में एजेंसी ने जुटाए गए अतिरिक्त सबूतों तथा कुर्की की जानकारी दी है। आपको बता दें कि इसके पहले ईडी पिछले साल मई महीने में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
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