PNB घोटाला: छापेमारी में नीरव मोदी की 5100 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की जब्त

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले मामले में फरार चल रहे आरोपी नीरव मोदी के देश भर विभिन्न ठिकानों के कार्यलयों, शोरूम और वर्कशॉप पर छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5100 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति जब्त की. इन सम्पत्तियों में सोना चांदी हीरे जैसे आभूषण शामिल हैं। इसके अलावा 3.9 करोड़ रुपये के बैंक खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट भी फ्रीज किए गए हैं।

मुंबई के ४ स्थानों पर छापेमारी  

ईडी ने गुरूवार को नीरव मोदी के मुंबई सहित सूरत और नई दिल्ली में स्थित दफ्तरों, शोरूम और वर्कशॉप पर छापे मारे। मुंबई ईडी के अधिकारियों ने बीकेसी स्थित के भारत डायमंड बॉर्स के मुख्यालय, कुर्ला पश्चिम में स्थित कोहिनूर सिटी में बने मोदी के दफ्तर, फोर्ट स्थित इट्स हाउस के एक बुटीक के साथ साथ लोअर परेल में स्थित पेनिनसुला बिजनस पार्क के वर्कशॉप में छापेमारी को आजमा दिया।


क्या था मामला? 

दुनिया भर में मशहूर हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर आरोप है कि इन्होने फर्जी लेटर पेश कर करोड़ों रूपये के क्रेडिट लिमिट प्राप्त की। साथ ही पीएनबी बैंक के दो कर्मचारियों के साथ मिल कर मुंबई के ब्रैडी हाउस स्थित पीएनबी के मिड कॉर्पोरेट ब्रांच से फर्जी तरीके से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग्स (LOU) भी जारी करवाए।

बताया जाता है कि बैंक दो कर्मचारियों ने ब्रैडी हाउस ब्रांच के डेप्युटी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और हनुमंत खरात ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 9 फरवरी 2017 से लेकर 14 फरवरी 2017 तक कुल 8 LOUs फर्जीवाड़े से जारी किये। जिसकी कुल रकम लगभग 2 अरब रूपये से अधिक होती है।

यही नहीं इन दोनों कर्मचारियों ने कारोबारी नीरव मोदी और उनकी पत्नी एमी और भाई निशाल व मामा चिनुभाई चौकसी के साथ-साथ कंपनी के पदाधिकारी हेमंत भट्ट और कविता मानकिकर के साथ मिलीभगत कर पीएनबी, इलाहबाद बैंक और ऐक्सिस बैंक में भी 280.70 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया। इस जांच में पीएनबी के दस कर्मचारियों को निलंबित किया जा चूका है। लेकिन अभी साफ नहीं हुआ है कि इस गोरखधंदे में पीएनबी के निदेशक मंडल में से भी कोई शामिल है या नहीं?