60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में EOW ने राज कुंद्रा से 5 घंटे पूछताछ की

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा से सोमवार, 15 सितंबर को आर्थिक अपराध शाखा ने 5 घंटे तक पूछताछ की। आर्थिक अपराध शाखा ने राज कुंद्रा के खिलाफ एक व्यवसायी से 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।(Raj Kundra questioned for 5 hours by EOW in INR 60 crore fraud case)

60 करोड़ 48 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज 

14 अगस्त को, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक व्यवसायी से 60 करोड़ 48 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इस मामले में राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। राज कुंद्रा सोमवार को आर्थिक अपराध शाखा के समक्ष पेश हुए। उनसे लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की गई।

निजी खर्चों पर 25 करोड़ रुपये खर्च

इस जाँच के दौरान, कुंद्रा का पक्ष उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में सुना गया। इस बात की जाँच की जा रही है कि निवेश किए गए धन का उपयोग कहाँ और किस उद्देश्य से किया गया। पूछताछ के दौरान, राज कुंद्रा ने सतयुग गोल्ड, विहान इंडस्ट्रीज, एसेंशियल बल्क कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ट डील और स्टेटमेंट इंडिया सहित पाँच कंपनियों में धन हस्तांतरित करने की बात कबूल की।  कुंद्रा के बैंक खाते की जानकारी से पता चला है कि उन्होंने निजी खर्चों पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए।

शिल्पा शेट्टी को भी तलब किया जाएगा

इस मामले में शिल्पा शेट्टी का बयान भी दर्ज किया जाएगा। हालाँकि, उन्हें अभी तक तलब नहीं किया गया है। आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने बताया कि अगर जाँच में ज़रूरी लगा, तो उन्हें भी तलब किया जाएगा। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी अक्सर विदेश यात्रा करते हैं, इसलिए उन्हें देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।

क्या है मामला?

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। वादी, व्यवसायी दीपक कोठारी ने 2015 से 2023 के बीच कुंद्रा दंपति की कंपनी, बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ 48 लाख रुपये का निवेश किया था।

दोनों के पास कंपनी के 87.6 प्रतिशत शेयर थे। अप्रैल 2015 में, उन्होंने एक 'शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट' के तहत कंपनी में 31.9 करोड़ रुपये का निवेश किया। फिर, सितंबर 2015 में, पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये और हस्तांतरित किए गए। शिल्पा और राज ने इस राशि का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया, दीपक कोठारी ने शिकायत में आरोप लगाया।

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