टोरेस घोटाला- तीन विदेशी आरोपियों समेत चार लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

एक विशेष अदालत ने हाल ही में टोरेस घोटाले से जुड़े लगभग 177 करोड़ रुपये के वित्तीय धोखाधड़ी के एक मामले में तीन यूक्रेनी नागरिकों सहित चार लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए।(Torres scam non-bailable warrants issued against four people, including three foreign accused)

177 करोड़ रुपये की आपराधिक मामला

विशेष अदालत के न्यायाधीश आर. बी. रोटे ने गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए यह भी कहा कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है जो समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि लगभग 177 करोड़ रुपये की आपराधिक आय से जुड़ी वित्तीय हेराफेरी के आरोप हैं और आरोपियों के कृत्यों के कारण कई निवेशकों को नुकसान हुआ है।

चारों आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकीलों ने फरार आरोपी सागर मेहता के साथ-साथ यूक्रेनी नागरिकों अलेक्जेंडर जैपिचेंको, ओलेना स्टोयान और विक्टोरिया कोवलेंको के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। मेहता ने अपराध की आय इकट्ठा करने में मदद की और 28 दिसंबर, 2024 को भारत से भाग गया। ईडी के अनुसार, मेहता ने जाँच में सहयोग नहीं किया और न ही सम्मन का जवाब दिया, हालाँकि, उसके पिता ने उसे बताया कि वह दुबई में है।  जैपिचेंको और स्टोयान प्लैटिनम हर्न द्वारा की गई वित्तीय धोखाधड़ी के मुख्य सूत्रधार थे। ईडी ने अदालत को बताया कि उन्होंने बेहिसाब नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया और इस राशि को वैध निवेश के रूप में प्रस्तुत किया। ईडी की दलीलों पर संज्ञान लेते हुए, अदालत ने चारों आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए।

क्या है मामला?

टॉरेस ज्वेलरी ब्रांड नाम से प्लैटिनम हर्न नामक एक कंपनी ने हीरे और अन्य आभूषणों की बिक्री के बदले ग्राहकों से नकदी लेकर धोखाधड़ी की। इसी तरह, आरोपियों पर हवाला के जरिए नकदी भेजने और बाद में उसे वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय नकली मुद्रा में बदलने का आरोप है।

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