पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में विधायक हितेंद्र ठाकुर के ईडी के छापे के बाद 2 लोग गिरफ्तार

शनिवार 23 जनवरी को, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पीएमसी बैंक (PMC bank) धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बैंक फंडों के कथित अवैध हस्तांतरण के लिए महाराष्ट्र के एक विधायक द्वारा प्रचारित फर्म के परिसरों पर छापे के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

छापे के बाद विवा ग्रुप के प्रबंध निदेशक मेहुल ठाकुर और चार्टर्ड अकाउंटेंट गोपाल चतुर्वेदी को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया।

दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई क्योंकि वे कथित रूप से जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।  ईडी ने कहा कि ईडी ने उनकी हिरासत मांगी, जब उन्हें शनिवार 23 जनवरी को मुंबई की एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया।

शुक्रवार, 22 जनवरी को, ED ने PMC बैंक घोटाला मामले के संबंध में पालघर के वसई-विरार (Vasai Virar) में VIVA समूह के निदेशकों के कार्यालय परिसर में पांच स्थानों पर छापे मारे।  छापेमारी के दौरान, कार्रवाई के दौरान INR 73 लाख नकद, घटती डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य बरामद किए गए।

रिपोर्ट के अनुसार, भाई ठाकुर (Bhai thakur) को पहले टाडा के तहत बुक किया गया था और कहा जाता है कि वह एक बार वैश्विक भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का सहयोगी था।  उनके भाई हितेंद्र ठाकुर बहुजन विकास अगाड़ी (BVA) नाम की पार्टी के अध्यक्ष हैं।  इसके अलावा, 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में, बहुजन विकास अघडी ने उन तीनों सीटों पर जीत हासिल की, जहां उसने चुनाव लड़ा था।  नवनिर्वाचित विधायक राजेश रघुनाथ पाटिल, क्षितिज ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर (Hitendra thakur)  हैं।

केंद्रीय एजेंसी ने अक्टूबर 2019 में हाउसिंग डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल), इसके प्रवर्तकों राकेश कुमार वधावन, उनके बेटे सारंग वधावन, इसके पूर्व अध्यक्ष वारियम सिंह और पूर्व के खिलाफ पीएमसी बैंक में कथित ऋण धोखाधड़ी की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया है। -प्रबंधक निर्देशक जॉय थॉमस।

 इसने उनके खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर पर संज्ञान लिया, जिससे उन पर गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने, पीएमसी बैंक को INR 4,355 करोड़ का इनामी और खुद को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा।

छापे अधिक सबूत एकत्र करने के लिए आयोजित किए गए थे क्योंकि यह पाया गया था कि वीवा समूह के साथ मिलकर वाधवानों ने एचडीआईएल से कई कंपनियों और संस्थाओं को 160 करोड़ से अधिक का कमीशन दिया है, जो आयोग की आड़ में Viva Group से संबंधित हैं।

 =ईडी ने इससे पहले पीएमसी मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ में 55 लाख के संदिग्ध फंड के रूप में माधुरी राउत, प्रवीण राउत की पत्नी, माधुरी राउत द्वारा उनके खाते में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया था।