PMC Bank scam: ईडी ने प्रवीण राउत की 72 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को किया अटैच

प्रवीण राउत की पत्नी का शिवसेना सांसद संजय राउत (sanjay raut) की पत्नी वर्षा राउत के साथ कथित लेन-देन, एजेंसी की 4,300 करोड़ रुपये से अधिक के पीएमसी बैंक (PMC bank) धनशोधन मामले की जांच के घेरे में है।

PMC Bank scam: ईडी ने प्रवीण राउत की 72 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को किया अटैच
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अभी हाल ही में शिवसेना के सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को PMC बैंक धनशोधन मामले में नोटिस भेजा था, अब उसी मामले में ईडी (ED) ने शुक्रवार को प्रवीण राउत की 72 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

प्रवीण राउत की पत्नी का शिवसेना सांसद संजय राउत (sanjay raut) की पत्नी वर्षा राउत के साथ कथित लेन-देन, एजेंसी की 4,300 करोड़ रुपये से अधिक के पीएमसी बैंक (PMC bank) धनशोधन मामले की जांच के घेरे में है।

ED ने आरोप लगाया है कि, प्रवीण राउत ने कर्ज की आड़ में पीएमसी बैंक से 95 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया था, जिसमें से उन्होंने 1.6 करोड़ रुपये अपनी पत्नी माधुरी राउत को दिये और माधुरी ने 55 लाख रुपये को दो किश्तों में, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत (varsha raut) को बिना ब्याज के कर्ज के रूप में दिया।

आपको बता दें कि यह पूरा मामला PMC बैंक के 4,355 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (Economics Offence Wing) ने हाउसिंग डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) के डायरेक्टर राकेश कुमार वाधवान, सारंग वाधवान, वरयम सिंह और PMC बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थोमस के खिलाफ ये मामला दर्ज किया था।

इन पर आरोप था कि इन सभी ने मिलकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है, जिससे बैंक और खाताधारकों का काफी नुकसान हुआ। इसी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED).ने मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

जी न्यूज की खबर के मुताबिक, ED की जांच में खुलासा हुआ था कि HDIL ने प्रवीण राउत को बिना किसी कागजी कार्रवाई के ही अवैध तरीके से महाराष्ट्र (maharashtra)के पालघर (Palghar) जिले में जमीन खरीदने के लिए 95 करोड़ रुपये दिए थे। इसके बाद प्रवीण ने इसमें से 1.6 करोड़ रुपये अपनी पत्नी माधुरी प्रवीण राउत के बैंक खातों में जमा करवाए थे और बाद में इसी अकाउंट से 55 लाख रुपये को दो किश्तों में (पहला किश्त 50 लाख रुपये 23 दिसंबर 2010 को और दूसरा किश्त 5 लाख रुपये 15 मार्च 2011 को) में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में जमा कराया।

न्यूज़ के मुताबिक, वर्षा ने इन पैसों से मुंबई के दादर इलाके में एक फ्लैट लिया था। ED ने जब जांच की तो सामने आया कि वर्षा संजय राउत और माधुरी प्रवीण राउत M/s Avani Construction नाम की एक कंपनी में पार्टनर हैं। वर्षा संजय राउत ने इस कंपनी में भी मात्र 5625 रुपये का योगदान कर 12 लाख रुपये का लोन ले लिया, जोकि अभी तक कंपनी के खातों में पेडिंग है। यही कारण है कि ED ने कुछ दिन पहले संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए तलब किया था।

सूत्रों के अनुसार वर्षा राउत के खाते में जो बिना ब्याज के पैसे भेजे गए थे, उसी के बारे में ED पूछताछ करना चाहती है। इस पूरे मामले में अब तक वाधवान परिवार और HDIL की 293 करोड़ की संपति और 63 करोड़ की ज्वैलरी अटैच कर चुकी है और साथ ही चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।

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