मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स (Cocks and kings) के मुख्य वित्त अधिकारी अनिल खंडेलवाल (anil khandelwal) को गिरफ्तार किया। अनिल खंडेलवाल पर 1950 करोड़ रुपये को लेकर धोखाधड़ी और भारी वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप है।
भारी वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ के लिए वैश्विक दौरे और ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स के मुख्य वित्त अधिकारी अनिल खंडेलवाल को गिरफ्तार किया।
कॉक्स और किंग्स समूह के खिलाफ पांच एफआईआर दर्ज किये गए हैं, जिसकी जांच EOW द्वारा की जा रही है। इन पांच में से चार में शिकायतकर्ता निजी क्षेत्र के बैंक हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ed) के अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग पहलू के संबंध में कंपनी में अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं, जबकि eow आपराधिक भाग में देख रहा है।
खंडेलवाल को बुधवार को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुवार को उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया। EOW ने कोर्ट से खंडेलवाल के हिरासत की मांग की ताकि उनसे और भी पुछताछ की जा सके।
खंडेलवाल और अन्य आरोपियों पर धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 409 (लोक सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा), 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 467 (जालसाजी) के तहत आरोपों का सामना करना पड़ रहा है मूल्यवान सुरक्षा), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए जालसाजी) 471 (एक जाली के रूप में उपयोग करना) और भारतीय दंड संहिता की 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज किया गया है।
ईओडब्ल्यू के एक जांच अधिकारी ने कहा कि, अनिल खंडेलवाल सहित कंपनी के प्रमोटरों, निदेशकों, ऑडिटरों और अन्य आरोपियों ने साजिश रची और धोखाधड़ी करके विभिन्न बैंकों से ऋण लिया। साथ ही कॉक्स और किंग्स समूह द्वारा ऋण प्राप्त करने के इरादे से फर्जी कागजात प्रस्तुत किए गए थे।
कॉक्स एंड किंग्स के खिलाफ एफआईआर एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक निजी निवेश फर्म द्वारा की गई थी।
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