मुंबई: 200 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में सोशल मीडिया और मैट्रिमोनी ऐप्स का इस्तेमाल

पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें लोगों से करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी। इस स्कैम में नकली ऑनलाइन सोने और करेंसी ट्रेडिंग शामिल थी। इस मामले में सोमवार, 5 जनवरी को महाराष्ट्र से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और पांच अन्य को नवंबर में पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। (Mumbai Police Arrests 7 in INR 200 Crore Investment Fraud, Social Media and Matrimony Apps Used)

अलग-अलग राज्यों के 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले

कुल मिलाकर, अलग-अलग राज्यों के 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले इस फ्रॉड से जुड़े हुए हैं। यह फ्रॉड 12 नवंबर, 2025 को सामने आया, जब पुलिस ने बापाने में मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर शिवसाई रेजिडेंसी पर छापा मारा।इस छापे से रैकेट की असलियत सामने आई और पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान आमिर करम शेर खान, राहुल कुमार उर्फ कैलाश राकेश कुमार, साबिर मोहम्मद खान, रोशन कुमार सीताराम शेट्टी और सनद संजीव दास के रूप में हुई।

आरोपी पढ़े लिखे

हाल ही में गिरफ्तार किए गए दो आरोपी अभिषेक अनिल नारकर, जिसे गोपाल के नाम से भी जाना जाता है और मोहम्मद राशिद फकीर मोहम्मद बलोच, जिसे लकी के नाम से भी जाना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बलोच के पास MBA की डिग्री है, जबकि नारकर के पास BMS की डिग्री है। नारकर को मुंबई के एक होटल के कमरे से पकड़ा गया, जहाँ से वह यह ऑपरेशन चला रहा था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के ज़रिए पीड़ितों से संपर्क

आरोपियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के ज़रिए पीड़ितों से संपर्क किया। उन्होंने पहले रेगुलर चैट के ज़रिए पीड़ितों का भरोसा जीता। उसके बाद, पीड़ितों को ऑनलाइन सोने और फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया गया।इसके बाद, आरोपियों ने उनसे नकली ट्रेडिंग वेबसाइट्स पर लॉग इन करने के लिए कहा और बहुत ज़्यादा रिटर्न का वादा किया। उन्होंने पैसे ट्रांसफर करने के लिए कई बैंक अकाउंट डिटेल्स भी शेयर किए। महाराष्ट्र से कम से कम 500 लोगों और दूसरे राज्यों से भी कई लोगों को निशाना बनाया गया।

दुबई से ऑपरेट

मुख्य आरोपी अब्दुल सत्तार के बारे में माना जाता है कि वह दुबई से ऑपरेट कर रहा है। पुलिस के मुताबिक, सत्तार ने भारत से बड़ी रकम इकट्ठा की। बाद में उसने उन पैसों को बिटकॉइन में बदल दिया और निकाल लिया। सत्तार साकी नाका का रहने वाला है और पिछले कुछ महीनों से विदेश से यह रैकेट चला रहा है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी अवैध पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें अपने अकाउंट इस्तेमाल करने देने के लिए हर ट्रांजैक्शन का 2% दिया जाता था। उन्हें कुछ दिनों के लिए होटल में रहने के लिए भी कहा गया था। सिर्फ़ तीन दिनों में, कम से कम 3 करोड़ रुपये तीन म्यूल अकाउंट्स के ज़रिए ट्रांसफर किए गए।पुलिस ने नारकर और बलोच से ज़ब्त किए गए लैपटॉप की भी जाँच की। ब्राउज़िंग हिस्ट्री से पता चला कि निवेशकों से कई सोशल मीडिया और मैट्रिमोनी प्लेटफॉर्म के ज़रिए संपर्क किया गया था। इसमें नकली ट्रेडिंग वेबसाइट्स तक पहुंच और डिपॉजिट के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खातों की डिटेल्स भी मिलीं।

अभी यह पता चलना बाकी है कि क्या डेटिंग ऐप्स पर पीड़ितों से संपर्क करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया गया था या क्या आरोपी पुरुष ऑनलाइन महिलाओं के रूप में पेश आए थे। नाइगांव पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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