येस बँक घोटाळा: राणाकपूर आणि इतर आरोपींविरोधात आरोपपञ दाखल


येस बँक घोटाळा: राणाकपूर आणि इतर आरोपींविरोधात आरोपपञ दाखल
SHARES
देशातील बहुचर्चीत येस बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईडी (अंमलबजावणी संचालनालय)न बुधवारी पीएमएलए न्यायालयात आरोपपञ दाखल केले आहे. 5050 पानी असलेल्या या आरोपपञात 168 बँक खात्यांचा या घोटाळ्यात वापर करण्यात आले असून त्याच्यावर ईडीने टाच आणली आहे. या घोटाळ्यातील हे पहिले आरोपपत्र असून यातील मुख्य आरोपी राणा कपूर यांनी 2010 मध्ये प्रियांका गांधी-वाड्रा यांच्याकडून खरेदी केलेल्या चित्राचा  उल्लेखही आरोपपत्रात आहे.

राणा कपूर  यांच्यासह त्यांची पत्नी बिंदू,मुली राधा, राखी,रोशनी तसेच त्यांच्याशी संबंधित मॉर्गन क्रेडिट्स, आरएबी इंटरप्रायझेस,  येस कॅपिटल प्रा. लि यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 
येस बँकेतील गैरव्यवहार समोर आल्यानंतर ईडीने बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांच्या घरावर आणि संबंधित ठिकाणांवर छापेमारी केली होती. या कारवाईनंतर राणा कपूर यांना  अटक करण्यात आली होती.  याप्रकरणी दाखल कपूर व त्यांच्या कुटुंबियांवर बुधवारी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यात दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडशी (डीएचएफएल) संबधित असलेल्या नॉन बँकिंग फायनान्शिअल कंपनीकडून (एनबीएफसी) कपूर कुटुंबाशी सबंधित असलेल्या डूइट अर्बन व्हेंचर प्राईव्हेट लिमिटेड कर्ज देण्यात आलं होते. या कंपनीत कूपर यांच्या मुली रोशनी, राधा व राखी यांचे समाभाग आहेत.  त्याचवेळी डीएचएफएलकडे येस बँकेचे ३ हजार 700 कोटींच कर्ज होते.  

राणा कपूर येस बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ असताना या आर्थिक घडामोडी घडल्या त्यावर प्रकार टाकण्यात आला आहे. हे कर्ज देताना गहाण ठेवण्यात आलेल्या मालमत्तेची किंमत 40 कोटींपेक्षाही कमी असल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले होते. ते प्रत्यक्षात साडे सातशे कोटी रुपये किंमतीची असल्याचे दाखवण्यात आले होते. याप्रकरणी राणा व त्यांच्या पत्नीचे व्यवहार पाहणा-या एका महिलेचीही ईडीने चौकशी केली होती. त्यामुळे याप्रकरणी कपूर यांच्याशी संबंधीत 104 कंपनी आता ईडीच्या रडावर आहेत. त्याप्रकरणी ईडी अधिक तपास करत आहे.

याशिवाय हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.(एचडीआयएल) याच्याशी संबंधीत 202 कोटी रुपयांच्या कर्जा संबंधीही ईडी तपास करत आहे. त्यात दोन वर्षांपूर्वी जून्या कंपनीच्या दुरुस्तीसाठी ही रक्कम देण्यात आल्याचे दाखवण्यात आले होते.  येस बॅंकेकडुन देशातील 11 मोठ्या उद्योग समुहाने जवळपास 42 हजार 136 कोटींचे कर्ज घेतले होते. हे सर्व कर्ज बुडीत खात्यात गेल्याने, ईडीने यातील प्रत्योकावर वक्रदृष्टी ठेवली आहे. त्यातील अनेकांना चौकशीसाठी समन्सही पाठवण्यात आले होते. पण त्यानंतर कोरोनाचे संकट आल्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया थांबली आहे.


याप्रकरणी कपूर व त्यांच्याशी संबंती 168 बँक खात्यांवर ईडीने टाच आणली आहे. याशिवाय तीन कोटी रुपयांच्या किंमतीचे म्युच्युअल फंड, चार कोटी किंमतींची 59 चित्र आहेत. राणा कपूर यांच्याकडील माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची चित्र प्रसिद्ध चित्रकार एमएफ हुसेन यांनी काढलेले आहे. कपूर यांनी 2010 मध्ये ही चित्र प्रियांका गांधी-वाड्रा यांच्याकडून खरेदी केल्याचे बोलले जात आहे.त्यासाठी 2 कोटी रुपये बँक खात्यातून देण्यात आल्याचा  उल्लेखही आरोपपत्रात आहे. याबाबत ईडीकडून कोणतीही अधिकृत माहिती मिळू शकली नाही.
संबंधित विषय