कई बोगस कंपनियों की स्थापना कर 626 करोड़ रुपए का जीएसटी डुबाने के आरोप में दो व्यवसाईयों को जीएसटी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों के नाम राजेश मेहता, अक्षय जानी है। यही नहीं इस मामले में अन्य 9 लोगों की तलाश जारी है।
जीएसटी के अधिकारियों ने अपनी जांच में पाया कि राजेश मेहता ग्रुप, वन वर्ल्ड ग्रुप कंपनी सहित एक और कंपनी को मिला कर 26 बोगस कंपनियों की स्थापना की गयी थी। यही नहीं राजेश मेहता ग्रुप कंपनी में 9, वन वर्ल्ड ग्रुप कंपनी की तरफ से 11 तो अन्य तीसरी कंपनी में 6 अन्य कंपनियों के द्वारा एक दुसरे के साथ लेन-देन भी दिखाया गया था। लेकिन असल में इन कंपनियों की तरफ से कोई व्यवहार नहीं हुआ था। वह भी इन कंपनियों का लेन देन केवल इनवॉइस में भी दिखाया गया था।
एक अधिकारी ने बताया कि मेहता ग्रुप पर आरोप है कि इस मामले में उनकी तरफ से 237 करोड़ 93 लाख रुपए जीएसटी नहीं भरने का आरोप है, जबकि जानी ने 74.22 लाख रुपए जीएसटी नहीं भरा। इन सभी कंपनियों की तरफ से कुल 626 करोड़ रुपए का जीएसटी नहीं भरा गया है।
इन कंपनियों ने आपस में ही इनवॉइस बना कर एक दुसरे को दिया था। साथ ही एक दुसरे से व्यवहार करने का दिखाया था। अब इस मामले में 9 अन्य लोगो की भी तलाश जारी है।
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