मनी लांड्रिंग के आरोप में हिंदमाता का मालिक संजय जैन हुआ गिरफ्तार


मनी लांड्रिंग के आरोप में हिंदमाता का मालिक संजय जैन हुआ गिरफ्तार
SHARES

मनी लांड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिंदमाता थिएटर के मालिक संजय जैन को गिरफ्तार किया है। जैन को ईडी ने सोमवार देर रात गिरफ्तार किया। जैन पर आरोप है कि उसने आयात का फर्जी बिल बनाया और उसकी सहायता से लगभग छह हजार करोड़ रुपए विदेश भेज दिया। हालांकि ईडी ने पहले से ही इस मामले में जैन के दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 

दो साल पहले का है मामला 

इस केस में ईडी ने दो साल पहले ही एफआईआर दर्ज की थी। ईडी को जानकारी मिली थी कि सर्राफा व्यवसाय करने वाली तीन कंपनियों ने बिना कोई सामान विदेश से मंगाये आयात का फर्जी बिल बनाया और बिल के नाम पर करीब छह हजार करोड़ रुपए विदेश भेज दिया। इन तीन कम्पनियों के नाम योगेश्वर डायमंड्स, चारभुजा डायमंड्स और कनिका जेम्स था। फिलहाल मुख्य आरोपी विजय कोठारी अभी भी फरार चल रहा है।

मनी लांड्रिंग की आशंका
ईडी ने अपनी जांच में बताया कि इन कंपनियों ने फर्जी बिल दिखा कर बैंकों के साथ भी धोखा धड़ी की है। यही नहीं ईडी ने आशंका व्यक्त की है कि इन फर्जी बिलों के मार्फत ही काला पैसा को विदेश भेजा गया है। ईडी ने जैन के खिलाफ पीएमएलए कानून की धारा 19 के तहत मामला दर्ज किया है।

मुख्य आरोपी की सरगर्मी से है तलाश
इस मामले में ईडी ने पहले से ही स्काईलाइट्स लिमिडेट के डायरेक्टर पंडित सौरभ और कनिका जेम्स के पूर्व निदेशक अनिल चोखरा को गिरफ्तार कर चुकी है। सात ही फरार मुख्य आरोपी विजय कोठारी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। बता दें कि कोठारी एक हीरा कारोबारी है जो हवाला का भी कारोबार करता था। बताया जाता है कि कोठारी दुबई या हांगकांग में ही कहीं छूपा बैठा है। कोठारी के खिलाफ पहले से ही भारत सरकार ने लुकआउट नोटिस जारी किया है।

Read this story in English or मराठी
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें