मुंबई की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की पारिवारिक कंपनी को बरी करने से इनकार किया

मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता नवाब मलिक के परिवार के स्वामित्व वाली एक रियल एस्टेट कंपनी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बरी करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि कंपनी और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए "रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री" मौजूद है।(Mumbai court refuses to wind up Nawab Mohammed's family company in money laundering case)

मामले की जांच

मलिक और उनका परिवार सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर चलाते हैं, दोनों कंपनियों को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके करीबी सहयोगियों से जुड़े एक मामले में नामजद किया है।मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने अदालत में एक याचिका दायर कर मामले से बरी होने की मांग की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि ईडी के आरोप केवल अनुमानों पर आधारित हैं। कंपनी ने कहा कि मामला "अनुमानों और अटकलों पर आधारित है।" हालाँकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

11 नवंबर को याचिका खारिज

सांसदों और विधायकों के मामलों के विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर ने 11 नवंबर को याचिका खारिज कर दी। गुरुवार को उपलब्ध हुए विस्तृत आदेश में कहा गया है कि"यह स्पष्ट है कि नवाब मलिक ने डी-कंपनी के सदस्यों हसीना पारकर, सलीम पटेल और आरोपी सरदार खान के साथ मिलकर अवैध रूप से हड़पी गई संपत्ति के शोधन में भाग लिया," जिसे अदालत ने "अपराध की आय" बताया।

अदालत ने आगे उल्लेख किया कि संबंधित संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पहले ही कुर्क किया जा चुका है।

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